Certificación: Compliance Professional in Cryptocurrency Financial Crimes CCPC®
Investigación, Compliance Y AML
Como podemos ayudar
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Desde OnChainSchool, llevamos a cabo investigaciones exhaustivas para una variedad de clientes, incluyendo particulares, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) e instituciones gubernamentales. Nuestro enfoque se basa en la utilización de las herramientas más avanzadas de trazabilidad en blockchain, como Chainalysis y Elliptic, con el propósito de identificar y rastrear fondos sustraídos o comprender a fondo los niveles de riesgo y exposición, permitiendo a nuestros clientes cumplir con las políticas y procedimientos necesarios de acuerdo con la normativa vigente en cada jurisdicción.
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Adicionalmente, implementamos técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT) e ingeniería social para la identificación de usuarios o grupos involucrados en la investigación de esta manera conectamos la información on-chain y off-chain.
Es importante destacar que mantenemos un riguroso enfoque en la privacidad de nuestros clientes durante todo el proceso de la investigación.
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Informes de trazabilidad para procesos judiciales
Exposición al riesgo de una dirección o entidad
Procedencia de fondos de clientes
Informes de trazabilidad cripto para casos judiciales de fondos robados o estafas. Utilizamos análisis en blockchain para rastrear y proporcionar pruebas sólidas que refuercen su caso legal.
Brindamos informes de exposición al riesgo cripto para direcciones o entidades. Evaluamos posibles riesgos mediante análisis en blockchain, ofreciendo una comprensión clara de la situación.
Análisis de procedencia de fondos de clientes. Mediante investigaciones en blockchain, determinamos el origen y la legitimidad de los fondos, garantizando la transparencia financiera.